三门峡房产抵押贷款公司哪家好些-灵宝农发行遭贷款诈骗1.1亿元 骗贷人四个月转让公司轻松抽身

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灵宝农发行贷款诈骗1.1亿元 骗取贷款人四个月后，转让公司可以轻松退出

7月31日，判决文件网络公布了贷款欺诈的刑事判决。根据判决，灵宝宏源农牧有限公司（以下简称宏源公司）法定代表人刘茂坡欺诈中国农业发展银行灵宝分行（以下简称灵宝农业发展银行）贷款1.1亿元。

数据显示，2007年5月15日，刘某坡在灵宝市工商行政管理局注册成立宏源公司，并担任公司法定代表人，注册资本300万元。同年8月16日，灵宝市故县镇盘东村委会以1007亩国有土地作价入股宏源公司，作为公司万头奶牛养殖项目用地。

2007年8月13日，刘某向灵宝市工商行政管理局提供灵宝市故县盘镇东村1007亩价值1860万元的虚假评估报告，以及虚假增资证明和7140万元验资报告，将宏源公司注册资本从300万元改为9300万元。

2008年3月，宏源公司向灵宝农发行申请贷款。2008年10月23日至2009年3月30日，刘向银行提交了价值2.87亿元的灵宝市朱阳镇伪造资产评估报告，并以林地为抵押，提供虚假购买奶牛合同和转账凭证。

贷款5000万元转入三门峡恒业建筑有限公司后，3100万元转入灵宝新金源生物技术公司偿还欠款；1750万元转入刘某坡个人账户。事实上，刘某坡只用150万元支付宏源公司实际施工人员的工程款。

经法院发现，宏远公司共花费1000多万元建厂，购买奶牛花费1670万元，少数员工支付公司、电费和贷款利息。

最后一笔贷款于2009年3月到达。贷款完成4个月后，即2009年7月13日，刘将宏远公司100%的股权和全部资产转让给青岛鹏鹏投资公司，并同意青岛鹏鹏投资公司偿还宏远公司1.1亿元贷款。

根据判决，2010年6月24日，宏源公司偿还了灵宝农发行的2000万元贷款。2010年10月13日，灵宝农发行再次向宏源公司发放2000万元贷款。2013年，灵宝农发行向法院起诉宏源公司。判决执行后，资产收回119.57万元，现金4.17万元。

2014年12月26日，灵宝农发行将不良贷款转让给中国华融资产管理有限公司河南分公司，收取1377万元，共损失8499.26万元。

2018年6月8日，刘某坡因涉嫌贷款诈骗被灵宝市公安局刑事拘留。

判决书指出，刘某坡利用虚假购买奶牛合同和建筑工程合同，伪造评估报告，从灵宝农发行骗取贷款后，采取资金回转等方式，导致大部分资金由其个人控制。此外，刘某坡到达案件后对资金下落的解释部分不真实，部分无证可查，部分资金不愿意解释下落。

法院注意到，刘某在骗取贷款后，用于宏源公司的资金仅超过3000万元，其余资金由其个人控制，仅4个月后公司转让，巨额债务转让他人，轻松退出，其非法占有的目的非常明显。

法院认为，刘的行为构成了贷款欺诈罪。2019年6月19日，河南省灵宝市人民法院判处刘有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，没收全部个人财产。

(负责编辑:赵雅芝)

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