广州过桥公司垫资收费合法吗|汕头法院打击集资诈骗典型案例 | 高息回报背后的陷阱

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汕头法院打击典型的集资诈骗案例 | 高息回报背后的陷阱

基本案情

2019年下半年至2020年10月，被告林某华未经国家金融主管部门批准，以在广州开展“过桥”贷款业务所需资金为由，通过个人宣传、人传等方式向公众宣传，为购房者垫钱，并收取费用牟利，承诺以月利率5%-10%左右的高息回报向公众吸收资金，期间向受害者陈某展等人吸收大量资金。

集资初期，林某华通过借新还旧的方式返还本息。其余资金主要用于网络赌博和个人消费。后来，由于受害者无法返还本息，林某华停止了联系手机号码，并避免了受害者。经鉴定，林某华累计损失7942681.5元，扣除已偿还本息的部分。

被告林某华对公诉机关指控的事实和犯罪没有异议，当庭认罪认罚。

法院裁判

经审理，法院认为被告林某华以非法占有为目的非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。根据被告林某华的犯罪事实、性质、情节和危害后果，法院判处林某华集资诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金7万元。同时，被告林某华将违法所得按比例退还给被害人，不足部分将继续退还赔偿。

典型意义

本案中，被告未经国家金融部门批准，以开展“过桥”贷款业务为由，向社会不具体对象吸收资金。从集资初期开始，就以借新还旧的方式返还本息。其余资金主要用于网络赌博和个人消费，造成受害人陈某等人实际损失7942681.5元，可视为非法占有，以集资诈骗罪定罪处罚。

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