美国投资移民诈骗案诉讼

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一、历时5年获赔2600万美元,惊天移民欺诈案中国投资

本周，根据美国地方法院佛罗里达南区法院的一项判决，针对一名佛州男子约瑟夫·沃尔什（Joseph Walsh）涉嫌至少两起位于佛州棕榈滩的美国投资移民项目欺诈投资人的诉讼，以中国投资人胜诉告终。被...

2015年:投资人与移民中介签订了《聘请移民顾问合约》,由移民中介为投资人办理美国EB-5区域中心投资移民事务,投资人在移民中介的配合下完成投资(共计460余万元)。 2016年6月,投资人...

另外,此案中还有两点违反了美国法律:第一,该公司将投资款中的30万美元或50万美元返还给投资人,因此收取的5000万美元中已经有1000万美元被返还,这样的做法直接违反美国移民法,因为美国规定EB-5投资...

新华网洛杉矶6月7日电(刘林)2017年4月惊动整个美国华人社区的圣盖博投资真实案近日传出最新后续:部分受害人经过1年多的法律抗争,收到洛杉矶地区高等法院判决通...

中国侨网5月20日电据美国《世界日报》报道,因涉嫌利用投资移民(EB-5)对美国政府和投资人双重欺诈,今年4月洛杉矶圣盖博市夏利士律师事务所及相关的加州投资移民基金(CIIF)遭联邦执...

王婧律师29日上午介绍说,22名中国受害投资人对PDC投资移民项目提起诉讼,该项目以及相关律师已经于2016年12月被美国证监会(SEC)提起诉讼。美国证监局的指控称,弗朗西斯科和其...

周一(7月18日),两名华裔纽约居民因涉嫌制造一项历时10年、规模庞大、涉案金额达2700万美元的投资移民靠谱而被捕,参与该项投资靠谱的受害者超过150人,多为华人。二人被控的犯罪行为...

2017年4月惊动整个美国华人社区的圣盖博投资真实案,近日传出最新赔偿结果:4名受害人经过1年多的法律抗争,收到洛杉矶地区高等法院判决通知书——每位受害者获赔...

50万美元移民美国?看上去很美实为靠谱一对华裔夫妇涉嫌真实约50名中国投资人、近2700万美元,已被美国证监会正式起诉到美国去,投资一家质子癌症治疗医院!这个...