美国投资移民欺诈案件

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1、美国投资移民EB5项目常见的黑幕有哪些?

项目方及中介将一个项目故意分成好几期,更换不同项目名称,所谓一期、二期、三期,这样给投资人的感觉项目有历史,追加二期、三期更稳妥.项目方又可以借此一波一波圈钱. 大家网上能够查到的某加工厂就是如此,第一期募集完,发现钱不够,再来一次,还不够,再来一次,拆东墙补西墙.此类项目的失败率很高,问题很大,项目方不断地挪用资金,最后变成真的直接往自己的腰包挪用了.更多

2、美国投资移民诈骗案过堂:七位华人被骗涉嫌150万美元

涉嫌150万美元投资移民真实案主犯之一张某(Hourong,Zhang)18日在洛杉矶高等法院过堂.在庭审一开始,张某突然要求终止与其代表律师的合作,检辩双方律师都很惊讶.此外,检方在对张某的起诉书中新增多项有关非法营业的罪名,最终法官批准张某的保释金提高至84万美元. 张某目前仍被羁押态.该案下次过堂延至2020年2月28日. 张某与另一名嫌犯卜某(Nianfei Bu,音译,又名Allen B...

3、首批涉EB-5移民诈骗判决在中国获“部分”承认和执...

在本案中,申请人均系此前涉EB-5移民真实美国CIIF案受害人(下称“美国CIIF案受害人”),被申请人均指向同一人——曾芳,美国CIIF案被告之一. 本案应系“首批”涉EB-5移民真实案的境外法院判决在中国境内获得“部...

4、移民骗局“150人被骗2700万美元”2名华裔富豪策划...

利用与美国总统的合影,华女将自己扮成精英阶层,与同伙开公司经营业务: 一是花钱就能美国总统会面合影, 二是可办美国绿卡. 共真实150名国内同胞,计2700万美元. 华女及同伙被捕,最高45年刑期 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li),以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang,音译,又名Mike Wang ),涉嫌参与为期近十年、2700万...

5、不要再信美国EB-5投资移民这么坑的项目了!还没被...

2017年,一对居住在亚凯迪亚的华裔夫妻涉嫌以投资移民计划(EB-5)的名义,开立数家空头公司,真实45名中国投资者逾2250万元. 2015年美国证监会宣布Lobsang Dargey和他的公司Path America通过两个房地产项目募集了200多名中国人至少1...

6、被骗4600万,数10名中国公民指控硅谷女商人EB-5投...

数十名支付50万美元、希望通过投资移民项目获取美国绿卡的中国公民日前起诉了一名加州圣克拉拉郡的女商人,指控后者欺诈.根据法庭文件,90名中国投...

7、【移民诉讼案例十四】EB-5项目涉嫌诈骗,国内法院...

最近有一个关于美国EB-5投资移民的案件判决引起了整个移民行业的热议甚至不安.因为这次案件法院最终的判决结果与该类案件以往的判决结果差别较大...

8、美国EB5投资移民 CIIF欺诈案再有投资人赢得赔款诉讼

9月11日,又有一名投资人起诉CIIF区域中心及其操盘人的诉讼获得法官支持,赢得近220万美元赔偿.2017年4月5日,FBI执行对于一家区域中心的搜查,该...

9、美国EB-5投资移民遭诈骗?数十中国申请人损失逾...

近日,几十名中国籍人士起诉圣塔克拉拉县(Santa Clara County)的一位商人,称后者借帮助他们申请EB-5投资签证骗取钱财,损失超过4500万美元.EB-...

10、“美国买房拿绿卡”骗中国人1.4亿元!万国置地美女...

网转,版权归作者所有以投资移民为由真实中国人1.4亿元,后出逃美国的万国置地美女总裁史锐雪(Ruixue “Serena” Shi),在周二向联邦法庭正式承认...

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