前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

腾讯科技讯?5月1日消息，据国外媒体报道，美国当地时间周二，全球最大加密货币交易所币安（Binance）的创始人赵长鹏，因违反美国反洗钱规定，被美国地区法官理查德·琼斯（Richard?A.?Jones）判处四个月监禁。这一判决相较于检方所期望的三年监禁要轻，但检方此举意在向外界传达对加密货币行业犯罪行为的严厉态度。

法官理查德·琼斯在宣判时对赵长鹏称：“你有责任遵守美国的所有规定，不是部分，而是全部。遗憾的是，你错过了那个机会。”

去年11月，现年47岁的赵长鹏承认了他的违规行为，同意辞去币安首席执行官的职务，并支付高达5000万美元的刑事罚款。在宣判时，赵长鹏对法官称：“我对自己的行为深感后悔，对此我深感抱歉。我已经完全认识到自己错误的严重性。”

赵长鹏将在稍晚的时间前往监狱自首。当法官宣读宣判理由时，他默默地点头以示接受。

此次判决是美国对币安多年刑事调查的结果，它展现了美国执法机构如何针对加密货币带来的国家安全和洗钱风险进行严厉打击。政府已经对加密行业给予了更多的关注，包括使用制裁手段来打击那些据称迎合网络犯罪分子和美国对手的交易所和交易商。

检方在本案中要求法官对赵长鹏判处三年监禁，这比通常的量刑标准18个月高出了一倍。他们认为，由于赵长鹏领导下的币安未能实施有效的反洗钱计划，使得黑客、毒贩和违反制裁的人能够利用该交易所转移数亿美元的资金，并从中获利。

检察官在法庭上强调：“赵长鹏故意违反美国法律并非出于意外或疏忽。他做出了一个商业决策，认为违反美国法律是吸引用户、扩大公司规模以及增加个人收益的最佳途径。”

然而，赵长鹏的代理律师为其辩护，请求法官仅判处缓刑，理由是赵长鹏此前并无犯罪记录，并且已经面临了包括辞去币安首席执行官职务在内的严重后果。赵长鹏还同意支付高达5000万美元的刑事罚款。尽管他辞去了首席执行官的职务，但他仍然是币安的大股东。

多年来，币安一直深陷美国刑事和民事执法的漩涡之中，面临监管机构的多项指控，包括提供非法服务，严重违反了投资者保护法。最终，这家加密货币公司与美国司法部达成了一项和解协议，承认违反了反洗钱规定，并同意支付高达43亿美元的罚款，同时接受独立监督机构的监督。

然而，币安仍然面临着美国证券交易委员会（SEC）的民事诉讼，被控滥用客户资金，并在美国经营一家非法交易所。尽管如此，赵长鹏因其对加密行业的坚定支持而拥有一批忠实的追随者。他经常鼓励粉丝们不要过分关注媒体对加密货币或币安的报道，因为他认为这些报道往往充斥着恐惧、不确定性和怀疑。

赵长鹏在2013年上海的一次扑克游戏中首次接触到了比特币，这成为他进入加密货币领域的契机。他毅然决然地卖掉了上海的住宅，换取了比特币，并在推出币安之前为几家加密初创公司工作过。这家加密货币交易所凭借其用户友好的界面和多种语言服务迅速吸引了庞大的用户群，旨在触及世界各地的潜在用户。交易员们纷纷称赞其易用性，远超竞争对手。

检察官指出，币安在2018年便知晓其平台上拥有数百万美国用户，然而它并未建立起检测洗钱或违反制裁法律的有效程序。因此，在2018年1月至2022年5月期间，币安处理了价值8.99亿美元的美国人与据信在伊朗的用户之间的交易。

检察官还称，赵长鹏在2019年9月的一次聊天中曾写道，尽管法律似乎禁止这样做，但面对如此庞大的美国用户群体，“请求原谅比请求许可更好”。

去年11月，当赵长鹏在西雅图联邦法院对指控认罪时，币安的员工们感到震惊。据知情人士透露，这位加密货币界的高管在2023年告诉律师，他拒绝入狱或辞职，这一态度曾一度延缓了币安与监管机构的和解谈判。赵长鹏是一名华裔加拿大人，为了规避可能的法律制裁，他在2023年选择避免旅行，留在了与美国没有引渡条约的阿联酋。

据知情人士透露，币安律师团队曾期望赵长鹏能与美国司法部达成调查和解，这一期望部分源于美国司法部获取了公司早期与赵长鹏及其高管团队会面的视频。币安的律师团队认为这些视频直接展示了赵长鹏的罪行，但有些证据是“毫无根据的指控”。

自2022年价值数万亿美元的加密货币行业遭遇崩盘以来，许多曾风光无限的业界高管纷纷成为联邦诉讼和刑事指控的焦点。他们中的一些人已经身陷囹圄，而另一些人则在被捕之前享受着奢华的生活。然而，赵长鹏的命运似乎比大多数人更好。

自去年11月以来，赵长鹏的遭遇与倒闭的加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam?Bankman-Fried）所经历的严峻后果形成了鲜明对比。班克曼-弗里德曾是赵长鹏最大的竞争对手，但在2022年FTX崩盘后，他因涉嫌窃取高达80亿美元的客户资金而遭到检方的指控，从而在业界遭受了重大打击。去年陪审团裁定班克曼-弗里德犯有诈骗罪，今年3月更是被判处了长达25年的监禁。

而赵长鹏在班克曼-弗里德审判被定罪仅三周后便选择了认罪，但他在加密行业中获得了广泛的支持。数十名币安的在职和离职员工已联名致信负责赵长鹏案件的联邦法官理查德·琼斯（Richard?A.?Jones），请求对他从轻量刑。法庭记录显示，许多加密货币领域的知名企业家、投资者以及政界人士都继续表达了对赵长鹏的支持。

美国证券交易委员会（SEC）前官员、加密货币行业的批评者约翰·里德·斯塔克（John?Reed?Stark）指出，短暂的监禁对于赵长鹏这样的亿万富翁来说，“不过是成为终身富豪所需付出的微小代价”。他进一步批评道：“这个行业似乎并不关心由赵长鹏等人引发的非同寻常的加密货币犯罪浪潮。”

在币安的发展历程中，赵长鹏一直饱受违反法律的指控，但他依然成功建立了一个庞大的加密货币帝国。币安作为全球最大的加密货币交易所，处理了全球三分之二的交易，其影响力不容小觑。赵长鹏也因此成为了加密货币领域的名人，在社交媒体平台X上拥有近900万粉丝。他的帖子甚至引发了一系列事件，最终导致了FTX在2022年的倒闭。

赵长鹏在面临指控被正式宣布的那一刻起，就开始积极规划他的下一步行动。去年11月，在他的认罪听证会当天，他亲自现身西雅图的联邦法院，并在社交媒体平台X上发表了一篇帖子，透露了他对未来投资的浓厚兴趣。在这篇帖子中，赵长鹏表示有意投资加密货币、生物技术和人工智能等前沿领域。他写道：“面对未来的道路，我可能愿意成为少数企业家的教练/导师，分享我的经验和教训，至少我可以告诉他们不要做什么。”

即使在被指控期间，赵长鹏也并未停下创新的步伐。虽然美国法官拒绝了赵长鹏返回迪拜的要求，但他可以自由地在美国行动。因此，他花了五个月的时间在全美各地旅行，与其他企业家建立联系，为他的下一步行动铺路。

据一位知情人士透露，赵长鹏大约一年前与OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam?Altman）有过会面。而在去年11月底OpenAI领导权争夺战之后，两人再次取得了联系。次月，在洛杉矶享用火锅时，赵长鹏向哥伦比亚大学计算机科学教授顾荣辉（音译）透露，他与奥特曼有过深入的交流。

顾荣辉回忆道：“赵长鹏提及了他与奥特曼的对话，两人均认为人工智能将在推动技术和人类知识发展方面发挥巨大作用。”顾教授本人创立了一家初创公司，而币安正是这家公司的资助者之一。他还透露，在那一餐中，赵长鹏提及他正在“探寻机会”投资于大型数据中心，这些数据中心将为人工智能应用提供强大的动力。

在上周提交给法院的一封信中，赵长鹏进一步透露，他最近几个月还与“一些生物技术初创企业”进行了深入的交流，并计划将疾病预防作为他未来工作的重点。他写道：“我渴望资助小型研究实验室，目的是一劳永逸地治愈疾病，并借助区块链技术为全球数十亿人提供医疗服务。”

今年3月，赵长鹏在社交媒体平台X上宣布，他正在启动一个名为“Giggle?Academy”的项目，这是一个免费的儿童在线学习平台。在Giggle?Academy网站上发布的一份长达七页的“概念论文”中，提到该平台将涵盖人工智能和自动化，以及独特的数字收藏品NFT（不可替代代币）。赵长鹏在X上写道，Giggle?Academy将“不产生任何收入”，他正在组建一个小团队，直接与他合作。

在旅途中，赵长鹏也结识了一些颇具影响力的人物。几个月前，他在美国前参议员、驻华大使马克斯·鲍卡斯（Max?Baucus）位于蒙大拿州的家中共进晚餐。在上周提交给法庭的一封信中，曾在币安担任顾问的鲍卡斯说，他与赵长鹏讨论了当前的刑事案件。

鲍卡斯在信中写道：“赵长鹏没有为自己找借口，他只是表示自己并没有伤害任何人。他并没有将他人的资金挪用到自己的账户上，这与班克曼-弗里德的行为截然不同，后者确实这么做了。”

去年12月，赵长鹏与顾荣辉再次共进晚餐，而他的儿子当时正好是佩珀代因大学的大一新生。顾荣辉在上周给法院的一封信中描述，那顿晚餐氛围轻松，他们主要讨论了加密货币的共同兴趣以及“成为一名优秀CEO的见解”。

晚餐期间，赵长鹏的儿子突然问他的父亲是否真的犯了罪。顾荣辉在信中写道：“随后的沉默是显而易见的。赵长鹏承认了自己的错误和内疚，并强调犯错并不是一件羞耻的事情。”他很快便缓和了气氛，半开玩笑地表示顾教授“总是愿意与他们一起吃饭”。

尽管法官对赵长鹏判处了四个月监禁，但他注定将成为美国联邦监狱中最富有的囚徒，其持有的币安所有权依旧稳固，相关个人财富高达约430亿美元。随着币安在加密货币新一轮牛市中业务的迅猛增长，赵长鹏的财富有望进一步膨胀。尽管赵长鹏已放弃首席执行官的头衔，作为与政府协议的一部分，但他在公司中的影响力依旧显著：新董事会由他的忠实朋友领导，而他三个孩子的母亲在公司的运营中亦扮演着举足轻重的角色。

据数据提供商CCData的报告，上个月币安的交易量达到了近三年来的巅峰。在赵长鹏认罪后，币安前全球区域市场主管理查德·腾（Richard?Teng）接管了公司的日常运营。尽管面临多重挑战，该交易所的加密货币交易量仍稳坐头把交椅，超越了所有竞争对手。

币安持续繁荣发展，其作为顶尖加密货币交易所的地位坚不可摧。该公司通过客户交易赚取费用，在当前的加密货币繁荣时期，这无疑是一台印钞机。在美国交易所交易基金(ETF)推出直接投资比特币后，投资者纷纷重返比特币市场，推动比特币上月创下历史新高。

尽管币安的主导地位有所削弱，但其在现货和衍生品加密市场的市场份额仍遥遥领先。该公司表示，2023年新增用户超过4000万，较上年增长30%。客户在交易所持有的资产已膨胀至超过1000亿美元。据彭博社估算，在截至今年3月的12个月内，该公司的年化营收可能高达98亿美元。

币安全球数据和分析主管安迪·戈尔丁（Andy?Goldin）在今年3月接受采访时表示：“ETF等投资工具在很大程度上推动了这一热潮。目前，更多的机构交易活动确实在推动这一趋势。”

哥伦比亚商学院副教授、区块链公司顾问奥斯汀·坎贝尔（Austin?Campbell）表示：“币安是全球最大的加密货币交易所，在FTX、3AC、Terraform?Labs等公司倒闭的动荡时期依然稳健运营。美国政府的行动曾被视为巨大威胁，但币安的成功应对增强了人们对它的信心。”

许多使用币安的交易员并未察觉交易所发生显著变化，对他们而言，这无疑是件好事。他们表示，仍在与同样的中层和初级员工交流，交易体验一如既往。投资者阿利斯泰尔·米尔恩（Alistair?Milne）说：“对我们来说，没什么不同。如果有什么不同的话，那就是和解带来的确定性增加了，这当然是好消息。”

然而，也有人持谨慎态度。Deus?X?Capital的首席执行官蒂姆·格兰特（Tim?Grant）表示：“我并不担心币安会消失，但我也不会把所有的风险都押在它身上。”该公司管理的资产超过10亿美元。（编译/金鹿）