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在全球移民潮中，非法换汇现象引发了广泛关注。近日，一场深度解析上海最大移民中介的风暴席卷而来，某联中介成为了舆论的焦点。尽管外界解读纷繁，但非法洗钱和资金出境的打击力度不容忽视。自2019年2月起，政策严打非法换汇，中介市场风险陡增，某联不幸成为监管严查的对象，其背后涉及的法律问题令人瞩目。
新加坡洗钱案件的曝光，为中国护照持有者敲响了警钟。国家对这类非法行为的打击力度持续加强，某联所涉及的案件，不仅触犯了刑法，可能面临非法经营罪和欺诈等重判。最终的裁决将由相关部门深入调查，这或将引发整个移民中介行业的系统性自查。
据大侠深入揭发，某联内部问题频发。高管红大姐被指控在新冠防疫期间欺诈，挪用资金，其后在被解雇后寻求赔偿。这一系列事件的主角，即某联老板，已被警方刑拘，案件正在公开审理。对于持有EB-5项目的客户，大侠强烈建议尽早退款，以避免在资产冻结前损失非法所得。
此事件也揭示了行业内部的警戒信号。大侠警示，移民中介行业必须坚守职业操守，否则一旦触及法律红线，后果将不堪设想。只有合规经营，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。此次某联的教训，是对所有从业者的一次警醒，合规才是长远发展的基石。
人力资源企业。根据查询爱企查信息显示，上海中智是上海市首批获国家公安部批准经营公民因私出入境中介业务的专业咨询机构，也是全国最早开展移民咨询服务的公司之一，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的唯一一家以人力资源为核心主业的中央一级企业。
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