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天下(北京)投资管理有限公司“挂名法人”非吸不退赔一审五年
被告人情况
被告孙，男，1982年11月21日出生，受过大学教育。2019年3月12日因涉嫌非法吸收公共存款被拘留，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现在被拘留在北京市朝阳区拘留中心。
检察院起诉和指控事实
【起诉后变更起诉】北京市朝阳区人民检察院起诉北京市朝阳区公诉〔2019〕2019年12月9日，3278日起诉书指控被告孙某非法吸收公众存款罪，并于2021年11月29日和2021年12月15日起诉。
【检察院起诉两件非吸事实】【非吸总额3500万元】
[房地产投资项目非吸力]1、2017年1月至2018年3月，被告孙与被告刘、李（另起诉）合作，以投资山东淄博国际广场项目和辽宁东戴河云基地住宅项目可获得高额回扣为由，与王某某等众多集资参与者签订《过桥通共筹贷款合同》等，非法募集资金共计3000多万元。
[图书开发项目担保非吸收]2、2017年9月至12月，被告孙与刘（另起诉）合作，以北京互联网智德国际投资管理有限公司的名义，天津中航盈通金融租赁有限公司以投资正品图书开发项目能够获得高回报为由提供担保，向社会公开宣传，并与众多筹款参与者签订贷款协议，非法募集资金共计500多万元。
人民法院查明的事实
经审理查明：
1、2017年至2018年，被告孙与刘、李（均单独处理）在北京市朝阳区等地共同筹集世界（北京）投资管理有限公司（以下简称共同筹集世界公司）和共同盈利世界祥辉（北京）投资管理有限公司（以下简称共同盈利世界公司），以投资银行承兑汇票、过桥垫资业务等可获得高额回扣为由，与集资参与者签订贷款协议，非法吸收公共资金。其中，被告孙作为共赢世界公司的法定代表人，参与接待筹款参与者向筹款参与者宣传投资项目，并提供个人银行账户进行账户和现金提取。据统计，被告孙参与了非法吸收报告的筹款参与者，共计3000多万元。
田律师提醒：与检察院指控的事实相比，庭审法院发现上述非吸收事实的非吸收方式为[非吸收方式为投资银票和桥梁]，其中被告的身份为[共赢世界公司法定代表人法人]。主要职责：参与募集资金的参与者向募集资金的参与者宣传投资项目，并提供其个人银行账户进行收集和现金提取。
2、2017年10月至12月，被告孙与刘（另案处理）在北京市朝阳区等地以北京互联智德国际投资管理有限公司（以下简称互联智德公司）的名义，以投资正品图书开发项目能够获得高回报为由，向社会公开宣传，承诺保本付息，并与集资参与者签订贷款协议，非法吸收报案集资参与者资金共计500多万元。其中，被告孙作为互联网智德公司的股东和监事，为公司提供个人银行账户进行走账和提现。
田律师提醒：与检察院指控的事实相比，确认了指控的非吸力图书开发项目，[身份]孙作为互联网智德公司的股东和监事。主要职责：为公司提供个人银行账户和现金提取。
【到案方式】被告孙被公安机关逮捕归案。
被告的量刑情节
孙虽然是法人，但只是法人，不是实际控制人。法院查明真实情况后，认定在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后可以如实承认犯罪的主要犯罪事实，依法从轻处罚。
但孙某重要的量刑情节是无自首、无退赔、无认罪认罚。
法院将继续追回被告孙的非法所得，以退还融资参与者的经济损失。
判决
1、被告孙犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑5年，罚款25万元（刑期自判决执行之日起计算）。判决执行前先拘留的，拘留一天抵消刑期一天，即2019年3月12日至2024年3月11日。罚款应在本判决具有法律效力后三个月内支付）。
二、继续追回被告孙的违法所得，用于退还集资参与者的经济损失。(集资参与者名单另附)。
尘埃落定。古人云：如人锻铁，去渣成器，器即精。学道的人，去心脏污染，行即净。
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