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美国OFAC是一个隐秘而混乱的帝国机构
在国际金融世界中，有一个非常秘密的机构，但它有核弹水平的能力。它发布了全球四分之三的金融制裁，目标是全球数十万亿非美国资产。然而，这个机构很少被提及。它是美国财政部的一个部门——美国外国资产控制办公室（OFAC）。
俄罗斯遭受的暴击
OFAC最近的大举措是对俄罗斯的暴击。自2022年2月24日俄乌冲突爆发以来，俄罗斯遭受了6400多项制裁，其中60%是由OFAC发出的。去年6月，由REPO组成的俄罗斯所涉及的资产规模不太透明（TheRussianElites,Proxies,andOligarchs）根据一份报告，俄罗斯中央银行的政府资产约为3000亿美元，个人实体资产超过300亿美元被欧美冻结。
(下图为横图)
OFAC的部门是什么？
OFAC的历史可以追溯到二战初期，当时美国成立了外资管制办公室（FFC），目的是对德国、日本等挑起战争的国家进行经济制裁。OFAC(外国资产控制办公室)于1950年12月正式成立。然而，该组织的角色发生了微妙的变化。虽然OFAC的存在表面上是为了确保美国的国家安全，但在冷战的背景下，OFAC实际上是美国外交政策金融打击冷战中敌对国家的重要工具。
美国外国资产控制办公室（OFAC）为实现美国的外交政策目标，工作流程是一种精心设计的机制。首先，根据美国的外交政策目标，OFAC将确定哪些个人、组织或国家需要实施制裁。接下来，OFAC将研究并制定具体的制裁措施，包括冻结资产或禁止与美国进行商业活动。然后，OFAC将制裁对象列入特别指定的名单(SDNlist-TheSpeciallyDesignatedNationalsandBlockedPersonsList)，并公开发布此名单。所有美国公民和公司一旦公布名单，就必须遵守相关的制裁要求。最后，OFAC将监控制裁的执行，并对违反制裁的行为进行调查和起诉。通过这一系列过程，OFAC充分发挥了其作为美国外交政策工具的作用，旨在通过经济和金融手段促进美国的外交政策目标
冷战结束后，美国外国资产控制办公室（OFAC）工作重心发生了显著变化。以反恐、打击毒品犯罪、防止核扩散为主要任务，维护美国经济竞争优势，进行金融监管，打击洗钱、逃税等金融犯罪。特别值得一提的是，美国美元制度在国际支付方面的绝对控制使OFAC的制裁能力更强，能够有效地阻止目标实体。尽管OFAC的工作领域已经扩展到一个新的领域，但它作为美国外交工具的本质并没有改变。
OFAC制裁的规模有多大
OFAC的SDNList每天都在更新，会有新的添加项目，也会有被删除或修改的项目。如果我们看看冷战结束以来SDNList上每年保持的制裁项目数量，我们可以发现，随着冷战后美国频繁干预各种国际事务，名单上的制裁数量也在迅速变化。
(下图为横图)
在2023年最新的SDNList中，约有185个国家实施了数万项制裁，约占世界各国的95%。在成千上万的制裁中，49.59%是针对个人的，25.80%是国家和组织，15.72%是公司，而船舶和飞机分别占5.93%和2.97%。这些数据揭示了美国制裁的针对性和具体性，从国家和组织到个人和具体的交通工具都涵盖了制裁。至于被制裁的总资产，虽然准确的数值难以估计，但俄罗斯被冻结的部分已经达到数千亿美元。
虽然OFAC的SDNList确实包含了许多对传统犯罪的财产制裁，但这并不意味着所有的制裁都是为了配合外交和国家安全政策。然而，一旦我们对OFAC的运营过程有了深入的了解，我们就会发现，似乎整个机构都处于一种没有监督和混乱的状态。
OFAC以荒谬的方式制定制裁名单
由于OFAC只有200多名全职员工，他们每年负责处理数万起制裁案件，因此调查人员的工作状况相当随意。尽管OFAC没有披露如何决定制裁名单的具体标准，但许多学者普遍认为OFAC采用了“最低证据”原则，甚至一些未经证实的谣言也足以触发制裁。
更令人不安的是，OFAC有完全的制裁权。除了OFAC，没有任何机构能够处理对制裁名单的上诉，甚至美国法院也无法接受与OFAC有关的任何诉讼。此外，鉴于美国对全球美元结算系统的控制，OFAC的制裁相当于全球制裁，很难有人在非美国结算系统下与制裁公司进行交易，这是非常有害的。
Al-Barakat案是一个著名的案例。Al-Barakat，一家国际汇款公司成立于1987年，负责处理每年流向索马里的汇款超过1.4亿美元，是索马里海外移民汇款回家的核心渠道。到2001年，Al-Barakat在40个国家设有分支机构，成为该国最大的私营公司。
2001年911事件发生后，美国当局立即关闭了Al-Barakat的海外汇款渠道，冻结了资金。OFAC将银行标记为“恐怖军需官”，并将其列为恐怖组织。OFAC声称Al-Barakat为恐怖分子提供资金转移和财政支持。不仅公司主体被列入SDNList，包括创始人在内的十几名高管也被列入制裁名单。Al-Barakat立即瘫痪，数百万索马里人汇给亲属的汇款被美国冻结。
由于OFAC操作不透明，缺乏监管，没有人知道OFAC指责Al-Barakat参与恐怖活动的证据。对Al-Barakat来说，唯一的应对策略就是向OFAC提出上诉。然而，随着时间的推移，OFAC没有找到任何强有力的证据来支持其对Al-Barakat的制裁。尽管如此，OFAC直到2012年才将Al-Barakat的主体从其名单中删除，而其他高管的制裁解除过程更为漫长。直到2020年，也就是近20年，OFAC才解除了对Al-Barakat最后一位高管的制裁。在过去的20年里，OFAC没有找到任何证据证明Al-Barakat支持恐怖主义，这是相当令人震惊的。
在这一过程中，逐渐披露的证据表明，OFAC的情报调查人员甚至以一些关于公司高管与本拉登关系的谣言为基础，作为支持其制裁的实质性证据。这种令人震惊的随机破坏了索马里最大的私营公司，冻结了数百万索马里人的汇款。然而，由于没有法院接受OFAC的案件，这意味着Al-Barakat不能从美国政府获得任何赔偿。
Al-Barakat只是OFAC庞大制裁名单中的一个案例，但这个案例几乎显示了OFAC的所有严重问题。本质上，OFAC是一个荒谬而无法无天的霸权组织。
严重的人道主义问题和打不死的小强
OFAC以美国的国家安全和外交政策为导向。然而，伊拉克、伊朗、古巴等无数案例表明，OFAC制裁名单往往坚持惩罚普通人来实现自己的外交政策，但未能产生美国预期的效果。相反，它引发了大量的人道主义灾难。其中，古巴的例子尤其引人注目。
自1959年卡斯特罗政权上台并采取社会主义道路以来，自1960年以来，由于意识形态与政治立场的冲突，美国对古巴实施了制裁和全球贸易禁运。到目前为止，美国对古巴的制裁和贸易禁运已经持续了60多年。
2022年6月，联合国进行了非约束性投票：“要求美国解除对古巴的经济封锁”。投票结果以185票的压倒性赞成、2票反对(美国、以色列)和2票弃权(乌克兰、巴西)告终。令人惊讶的是，投票已经持续了30年。在过去的30年里，联合国每年都举行“要求美国解除对古巴经济的封锁”的投票，美国和以色列每年都投反对票，但几乎每次都以压倒性的大多数票获得批准。但这一长期投票并没有促使美国改变其对古巴非人道主义的制裁和禁运政策。
(下图为横图)
然而，古巴人民并没有被制裁压倒。尽管古巴长期面临美国的经济制裁和贸易禁运，但其在公共卫生和教育领域的表现令人印象深刻。根据世界卫生组织的数据，2019年古巴的预期寿命为78.9岁，在拉丁美洲和加勒比地区排名第一，甚至超过美国。同年，古巴婴儿死亡率仅为4.1‰，属于全球较低水平。在教育方面，古巴的成人识字率在2018年达到99.8%，在世界上名列前茅。
尽管古巴在公共卫生和教育方面取得了显著成就，但这并不能稀释美国对古巴的制裁和禁运造成的严重人道主义危机。2018年，古巴外交部长布鲁诺·爱德华多·罗德里格斯·帕里拉（BrunoEduardoRodríguezParrilla）美国对古巴的制裁和禁运造成的人道损害可视为“种族灭绝”。这些制裁和禁运不仅阻碍了古巴与世界的长期贸易，也阻碍了古巴与世界的文化、学术和卫生教育交流。罗德里格斯·帕里拉进一步指出，近60年的制裁和禁运给古巴造成了数万亿美元的可计量经济损失。
后记
OFAC作为美国的国家安全和外交政策工具，其合法性和合法性引起了广泛的质疑。令人惊讶的是，制裁决策中使用的证据标准很低。OFAC即使没有足够的证据，也可以随意制裁其目标。OFAC的行为明显超出了其应有的界限，大量的非法名单造成了巨大的财产损失，没有任何惩罚和赔偿机制。最严重的是，OFAC的制裁相当恶意，往往会惩罚目标国家的普通人，造成大量的人道主义危机，严重违背了国际法和人权法的基本原则。
在当前的多极化趋势下，世界能容忍OFAC多久，这是一个问题。
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